В топ-10 стран с высоким риском по отмыванию денег вошли Иран, Афганистан Камбоджа, Таджикистан, Гвинея-Бисау, Ирак, Мали, Швейцария, Мозамбик и Мьянма .
Базельский институт провел исследование среди 160 стран с целью выявления стран с наибольшим риском отмывание денег. Анализируя ситуцию в этих странах, авторы оценили уровень риска отмывания денег по 10-балльной шкале. Высокие баллы указывают, что страна более уязвима для отмывания денег и финансирования терроризма.
Это третий по подсчету отчет Базельского института в связи с отмыванием денег. Отчет составлен на основе статистики стран из открытих источников Всемирного банка, Transparency International, Всемирного экономического форума и FATF – организации по борьбе с отмыванием денег.
Источник - rus.ozodi.org
Таджикистан попал в список стран с высоким риском отмывания денег
0 коммент.:
Отправить комментарий